F DE V ENTERTAINMENT S.A.

F DE V ENTERTAINMENT S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de F DE V

ENTERTAINMENT S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14

de enero de 2015 a las 14 hs. en primera convo-

catoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria

en Montevideo 666 piso 5º oficina 507 Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a efectos de consi-

derar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y suscribir el acta;

2º) Consideración de los motivos de la convo-

catoria a asamblea fuera del plazo previsto por

el art. 234 de la Ley 19.550;

3º) Consideración de la documentación reque-

rida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2013;

4º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio;

5º) Consideración de la gestión del directorio;

6º) Consideración de la remoción del actual

directorio y de la designación de un nuevo

directorio. En su caso, fijación del número

de directores titulares y suplentes y elección

correspondiente;

7º) Consideración del inicio de acción social

de responsabilidad contra el Sr. Gustavo José

Vergara;

8º) Exclusión de la accionista Florencia Trinidad

por incumplimiento de su prestación de trabajo

a favor de la empresa (art. 50, Ley 19.550);

9º) Inicio de acciones de responsabilidad con-

tra la accionista Florencia Trinidad;

10) Inicio de acciones por calumnias e injurias

contra la accionista Florencia Trinidad por las

expresiones vertidas en el programa televisivo

“Intrusos” del 2 de junio de 2014 que generaron

un grave daño a la imagen de la sociedad;

11) Consideración de las solicitudes de infor-

mación formuladas por la accionista Florencia

Trinidad.

NOTA: Deja constancia que la documentación a

considerar en la asamblea será puesta a dispo-

sición de los accionistas en la sede social con

quince días de anticipación en el horario de 11

a 17 hs. Se deberá cumplimentar lo establecido

en el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 1 de fecha 08/02/2012.

PRESIDENTE - GUSTAVO JOSÉ VERGARA

e. 24/12/2014 Nº 101419/14 v. 02/01/2015