F DE V S.A.

F DE V S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de F DE

V S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria a celebrarse el día 14 de enero de 2015 a

las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs.

en segunda convocatoria en Montevideo 666

piso 5º oficina 507 Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y suscribir el acta;

2º) Consideración de los motivos de la convo-

catoria a asamblea fuera del plazo previsto por

el art. 234 de la Ley 19.550;

3º) Consideración de la documentación reque-

rida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2013;

4º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio;

5º) Consideración de la gestión del directorio;

6º) Consideración de la remoción del actual

directorio y de la designación de un nuevo

directorio. En su caso, fijación del número

19 OFICIAL Nº 33.041

de directores titulares y suplentes y elección

correspondiente;

7º) Consideración del inicio de acción social

de responsabilidad contra el Sr. Gustavo José

Vergara;

8º) Disolución y liquidación de la sociedad por

imposibilidad sobreviniente de cumplir con su

objeto social (art. 94, inc. 4º, Ley 19.550) en

virtud de la resolución del Contrato de Actua-

ción Artística con la Sra. Florencia Trinidad y la

consecuente inactividad de la sociedad. Con-

sideración de la designación de una comisión

liquidadora o, en su defecto, declaración de

que la liquidación estará a cargo del directorio

actuante en los términos del art. 12º del esta-

tuto social;

9º) Inicio de acción de responsabilidad contra

la accionista Florencia Trinidad por la resolu-

ción del Contrato de Actuación Artística y la

violación de la cláusula de exclusividad con la

sociedad;

10) Inicio de acciones por calumnias e injurias

contra la accionista Florencia Trinidad por las

expresiones vertidas en el programa televisivo

“Intrusos” del 2 de junio de 2014 que generaron

un grave daño a la imagen de la sociedad.

11) Consideración de las solicitudes de infor-

mación formuladas por la accionista Florencia

Trinidad.

NOTA: Deja constancia que la documentación a

considerar en la asamblea será puesta a dispo-

sición de los accionistas en la sede social con

quince días de anticipación en el horario de 11

a 17 hs. Se deberá cumplimentar lo establecido

en el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 5 de fecha 07/07/2011.

PRESIDENTE - GUSTAVO JOSÉ VERGARA

e. 24/12/2014 Nº 101418/14 v. 02/01/2015