GEN AVE S.A.

GEN AVE S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE GEN

AVE SOCIEDAD ANONIMA A LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA A

CELEBRARSE EN EL DOMICILIO SOCIAL, CA-

LLE URUGUAY 772, 4º, 42, C.A. DE BUENOS

AIRES, EL DIA 19.01.2015 A LAS 19 HORAS EN

PRIMERA CONVOCATORIA Y EL MISMO DIA A

LAS 20 HORAS, EN SEGUNDA CONVOCATO-

RIA PARA TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1°) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTA-

CION DEL ART. 234 INC. 1 DE LA LEY 19.550

Viernes 2 de enero de 2015

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 33

CERRADO EL 30.09.2014.

2°) REMUNERACION AL DIRECTORIO Y SINDI-

COS Y DESTINO DE LOS RESULTADOS.

3°) SOMETER, AD REFERENDUM DE LA

ASAMBLEA, LO TRATADO EN LA REUNION

DE DIRECTORIO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE

201, EN LA CUAL SE RESOLVIO EFECTUAR

UN APORTE IRREVOCABLE DE $ 1.300.000.-

(PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL) POR

PARTE DE LOS SRES. ACCIONISTAS, CON-

SERVANDO LAS ACTUALES PROPORCIONES

ACCIONARIAS, CON EL OBJETO DE ABSOR-

BER LOS ENTONCES PREVISIBLES RESUL-

TADOS NEGATIVOS DEL EJERCICIO BAJO

ANALISIS, APLICANDO LO ESTABLECIDO EN

LA RES. 12/2006 DE LA IGJ EN EL ORDEN QUE

LA MISMA ESTABLECE.

4°) ELECCION DE NUEVO DIRECTORIO Y

SINDICO POR UN NUEVO PERIODO DE TRES

EJERCICIOS.

5°) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA.

NOTA 1: SE DEJA CONSTANCIA QUE SE EN-

CUENTRA A DISPOSICION DE LOS ACCIO-

NISTAS LA DOCUMENTACION REFERIDA AL

TEMARIO PROPUESTO, DISPONIBLE EN EL

DOMICILIO SOCIAL.

NOTA 2: SE INFORMA A LOS ACCIONISTAS

QUE DEBERAN DEPOSITAR SUS ACCIONES

O CERTIFICADOS BANCARIOS CON 3 DIAS

HABILES DE ANTICIPACION EN EL DOMICILIO

SOCIAL, EN EL HORARIO DE 9 A 18 HORAS.

PRESIDENTE - DR. JOAQUIN DE GRAZIA

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 203 de fecha 26/01/2012.

PRESIDENTE - JOAQUÍN DE GRAZIA

e. 29/12/2014 Nº 102014/14 v. 05/01/2015