NEOSITIOS S.A.

NEOSITIOS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de NEOSI-

TIOS S.A. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse en primer convocatoria el día 28 de

enero de 2015 a las 11:00 horas, en Av. Liberta-

dor 6810, Piso 19, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y en segunda convocatoria, el mismo día

y lugar, a las 12:00 horas, las a los efectos de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

acta.

2°) Consideración de los motivos por los cua-

les se consideran fuera de término los estados

contables correspondientes a los ejercicios ce-

rrados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010,

2011, 2012 y 2013.

3°) Consideración y aprobación de los estados

contables correspondientes a los ejercicios ce-

rrados el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010,

2011, 2012, y 2013.

4°) Destino de los resultados de los ejercicios

económicos finalizados el 31 de diciembre de

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y 2013.

5°) Consideración de la gestión del Directorio

y su remuneración por los ejercicios cerrados

el 31 de diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011,

2012, y 2013.

6°) Determinación del número de Directores y

designación de Directores Titulares y Suplentes

por el término de tres ejercicios.

7°) Someter a decisión de la asamblea la dis-

pensa de confeccionar a Memoria en los térmi-

nos del artículo 1º de la Resolución General de

la Inspección General de Justicia Nº 6/2006 y

su modificatoria Nº 4/2009.

8°) Otorgamiento de autorizaciones.

C.A.B.A, 17 de diciembre de 2014.

PRESIDENTE - ALEJANDRO TRYBIARZ

NOTA: A los efectos previstos en el artículo 67

de la ley 19.550, la documentación a considerar

se halla a disposición de los Sres. accionistas

en Av. Libertador 6810, Piso 19, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, dentro del plazo legal.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio Nº 3 de fecha 09/05/201.

PRESIDENTE - ALEJANDRO TRYBIARZ

e. 29/12/2014 Nº 101991/14 v. 05/01/2015