PASTO MIGA S.A.

PASTO MIGA S.A.

PASTO MIGA S.A hace saber que en la Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas de fecha

19 de septiembre de 2013, y Acta de Directorio

de fecha 16 de septiembre de 2013, se resolvió

designar un nuevo directorio: Presidente: Sra.

Claudia Beatriz Miguel, DNI Nº 17.826.295,

Director Suplente: Sr. Agustín Matías Sartini,

DNI Nº 38.995.387. Los mencionados Directo-

res constituyeron domicilio especial en Lavalle

1763, piso 5, Oficina 10, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. El Directorio saliente, estaba

integrado por la Presidente Sra. Sandra Silvia

Miguel, DNI Nº 16.809.547, y Directora Suplente

Sra. Claudia Beatriz Miguel, DNI Nº 17.826.295.

Por asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria de Accionistas de fecha 31 de octubre de

2006, se decidió modificar el artículo octavo de

lo estatutos sociales, quedando éste redactado

de la siguiente manera: “ARTÍCULO OCTAVO:

La dirección y la administración de la Sociedad

está a cargo de un Directorio, integrado por

uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea

elegir igual o menor número de suplentes, los

que se incorporarán al directorio por el orden

de designación .El término de su elección es de

dos ejercicios. La asamblea fijará el número de

directores, así como su remuneración. Mientras

la sociedad prescinda de la sindicatura, la elec-

ción por una asamblea de uno o más directores

suplentes será obligatoria. El Directorio funcio-

na con la presencia de la mayoría absoluta de

sus miembros y resuelve por mayoría absoluta

de votos. En caso de empate, el Presidente

desempatará votando nuevamente. En caso

de ser unipersonal, el Directorio sesionará con

la sola presencia del único miembro que será

quien adopte las resoluciones pertinentes. Los

Directores en su primera reunión deberán de-

signar Presidente y vicepresidente. En caso de

ausencia o impedimento del Presidente, será

reemplazado por el Vicepresidente. En garantía

de sus funciones, deberes y responsabilidades,

los directores titulares constituirán una garantía

no inferior a la suma de Pesos Diez Mil, median-

te cualquiera de las modalidades previstas en

la normativa vigente. El directorio tiene amplias

facultades de administración y disposición, in-

cluso las que requieren poderes especiales a

tenor del Artículo 1881 del Código Civil y del Ar-

tículo 9 del Decreto ley número 5965/63. Podrá

especialmente operar en toda clase entidades

financieras o crediticias, oficiales o privadas,

dar y revocar, poderes especiales y generales,

judiciales, de administración u otros, con o sin

facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar

o desistir denuncias o querellas penales; y rea-

lizar todo otro hecho o acto jurídico que haga

adquirir derechos contraer obligaciones a la so-

ciedad. La representación legal de la sociedad

corresponde al Presidente o al Vicepresidente,

en su caso”. Por Asamblea General Extraordi-

naria de Accionistas de fecha 26 de noviembre

de 2009, se decidió modificar los artículos octa-

vo y noveno del estatuto social, quedando éstos

redactados de la siguiente manera: “ARTICULO

OCTAVO: La dirección y la administración de la

Sociedad está a cargo de un Directorio integra-

do por uno a cinco titulares, pudiendo la asam-

blea elegir igual o menor número de suplentes,

los que se incorporarán al directorio por el orden

de designación. El término de su elección es de

tres ejercicios. La asamblea fijará el número de

directores, así como su remuneración. Mientras

la sociedad prescinda de la sindicatura, la elec-

ción por una asamblea de uno o más directores

suplentes será obligatoria. El Directorio funcio-

na con la presencia de la mayoría absoluta de

sus miembros y resuelve por mayoría absoluta

de votos. En caso de empate, el Presidente

desempatará votando nuevamente. En caso

de ser unipersonal, el Directorio sesionará con

la sola presencia del único miembro que será

Viernes 2 de enero de 2015

quien adopte las resoluciones pertinentes. Los

Directores en su primera reunión deberán de-

signar Presidente y vicepresidente. En caso de

ausencia o impedimento del Presidente, será

reemplazado por el Vicepresidente. En garantía

de sus funciones, deberes y responsabilidades,

los directores titulares constituirán una garantía

no inferior a la suma de Pesos Diez Mil, median-

te cualquiera de las modalidades previstas en la

normativa vigente. El directorio tienen amplias

facultades de administración y imposición, in-

cluso las que requieren poderes especiales a

tenor del artículo 1881 del Código Civil y del

Artículo 9 del Decreto Ley Número 5965/63.

Podrá especialmente operar en toda clase de

entidades financieras o crediticias, oficiales o

privadas, dar y revocar, poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas pe-

nales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir derechos, contraer obliga-

ciones a la sociedad. La representación legal

de la sociedad corresponde al Presidente o al

Vicepresidente en su caso”, “ARTÍCULO NO-

VENO. La sociedad prescinde de la Sindicatura

conforme lo dispuesto en el artículo 284 de la

Ley número 19.550. De acreditarse alguno de

los supuestos previstos en el artículo 299 de la

citada ley se deberá convocar a Asamblea de

accionistas a fin de que se designe una Sindi-

catura colegiada en número impar, salvo que el

supuesto en cuestión sea exclusivamente el in-

ciso 2 de dicho artículo, en cuyo caso la Asam-

blea de accionistas podrá optar por designar

Sindicatura personal; en cualquier caso deberá

designar igual número de síndicos suplentes.

En su caso, el o los Síndicos serán elegidos

por el término de tres ejercicios.” Por Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas de fecha

16 de octubre de 2013, se decidió modificar el

artículo primero de los estatutos sociales, que-

dando éste redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomi-

na PASTO MIGA SOCIEDAD ANONIMA y tiene

su domicilio legal y real en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.” Por Acta de Directorio de fe-

cha 9 de octubre de 2013, se decidió modificar

la sede de la sociedad, quedando ésta sita en

la calle Reconquista 336, piso 11, Oficina “X”,

CABA. Autorizado según instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de

fecha 16/10/2013.

HERNAN LUIS GONZALO CAMPANA

T°: 44 F°: 211 C.P.A.C.F.

e. 02/01/2015 N° 102889/14 v. 02/01/2015