N° 101503/14 Aviso del Boletín Oficial
REPAS S.A.
Texto del aviso
REPAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de RE-
PAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA, a celebrarse el día 20 de enero de 2015
a las 09:00 horas en primera convocatoria, en
la calle Reconquista 144, piso 15, Oficina “A”,
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º). Designación de dos Accionistas para con-
feccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2º) Elección de Síndico titular y suplente, por un año
3º) Consideración de los documentos determi-
nados por el artículo 234 de la ley 19.550 por
el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2014.
4º) Consideración de la gestión del Directorio.
5º) Aprobación de Honorarios del Directorio, en
su caso, en exceso del límite del art. 261 de la
ley 19.550
6º) Consideración de la gestión de la Sindicatu-
ra, y sus honorarios.
7º) Destino de los resultados del ejercicio.
Para poder asistir a la Asamblea, los señores
accionistas deberán cursar comunicación para
que se los inscriba en el Libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones, así como
el retiro de ejemplares de los documentos que
se pondrán a consideración de la Asamblea,
se efectuarán en Reconquista 144 Piso 15º Of.
“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de lunes a viernes en el horario de 13:00 a 16:00
horas. La comunicación de la intención de asistir
deberá cursarse con tres días hábiles de antici-
pación a la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 20/01/2014
PRESIDENTE - RODOLFO SCHULZEN
e. 24/12/2014 Nº 101503/14 v. 02/01/2015