N° 103339/14 Aviso del Boletín Oficial
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
Texto del aviso
AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de AERO-
LINEAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de
enero de 2015 a las 11:00 horas en primera con-
vocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas,
en segunda convocatoria, a celebrarse en la
sede social Bouchard 547, piso 9º de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2°) Motivos de la convocatoria fuera de término;
3°) Consideración de la Memoria, Estados Con-
tables, Informe de Auditor e Informe de Comi-
Sección
BOLETIN
sión Fiscalizadora, (Capítulo I - Sección IX de
LSC) y demás documentación complementaria,
correspondientes al ejercicio económico cerra-
do al 31 de diciembre de 2012. Tratamiento del
resultado del ejercicio;
4°) Tratamiento de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora;
5°) Consideración de las retribuciones a inte-
grantes del Directorio correspondientes al ejer-
cicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012
por sobre el límite fijado por el artículo 261 de la
ley 19.550. Consideración de las remuneracio-
nes a integrantes de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al mismo ejercicio;
6°) Consideración del nombramiento miembros
de la Comisión Fiscalizadora;
7°) Consideración del mantenimiento del núme-
ro de miembros del Directorio. Ratificación de
decisiones adoptadas en la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de
fecha 30-05-13;
8°) Consideración de la ampliación por alquiler
y/o adquisición de la flota de acuerdo al Plan de
incorporación de Flota 2013-2017/18;
9°) Consideración de la construcción del Han-
gar Nº 5, Almacenes y Edificio de Apoyo en el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro
Pistarini;
10) Consideración de la restructuración de
relaciones intercompañías de las empresas Ae-
rolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur S.A., Jet Paq S.A. y Aerohandling
S.A.;
11) Consideración de la incorporación de un
sistema administrativo integrado de “Clase
Mundial” Enterprise Resource Planning (ERP-
SAP), como sistema administrativo/contable;
12) Consideración de la constitución de la Fun-
dación Aerolíneas;
13) Consideración de la designación de los au-
ditores externos sobre los estados contables
correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de
enero de 2013 y de sus honorarios.
De conformidad con lo establecido en el art.
238 de la ley 19.550 los accionistas deberán
comunicar su asistencia a la Asamblea entre-
gando la misma en Bouchard 547, 8º piso de
lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y de
15:00 a 17:00 horas con no menos de 3 días
hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta
convocatoria.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 25/06/2013.
Presidente - Mariano Recalde
e. 05/01/2015 Nº 103339/14 v. 09/01/2015