ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de ELEC-

TROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el 20 de Enero de 2015,

a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en

Maipú 26 7º Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de los documentos incluidos

en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de

Septiembre de 2014.

3°) Destino de los Resultados No Asignados.

4°) Consideración de la Gestión del Directorio y

la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.

5°) Fijación de los honorarios del Contador Cer-

tificante de los Balances trimestrales y general.

6°) Fijación del número de Directores Titulares

y suplentes y elección de los mismos por el pe-

riodo de un año.

7°) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el

período de un año.

8°) Designación del Contador Certificante para

el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre

de 2015 y fijación de su remuneración.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán depo-

sitar sus acciones o certificados de depósitos

emitidos al efecto por un banco o institución

autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13

horas y hasta el 15 de enero de 2015, inclusive.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 893 de fecha 04/02/2014.

PRESIDENTE - SERGIO TASSELLI

e. 29/12/2014 Nº 102102/14 v. 05/01/2015