PROMORED S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 20/1/2015, a

las 12:00 horas en primera convocatoria y a las

13:00 horas en segunda convocatoria, en Ave-

nida Santa Fe 768, Piso 1º, Cap. Fed. a tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para la firma

del acta correspondiente;

2°) Tratamiento de las renuncias presentadas

por los Sres. Ignacio Mónaco, Marcelo Valsec-

chi y Eduardo Díaz, a sus cargos de Directores

Titulares;

3°) Fijación del número de integrantes del Direc-

torio y elección del nuevo Directorio.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 35 de fecha 01/04/2014 Reg. Nº 2085.

PRESIDENTE - IGNACIO MANUEL MONACO

e. 30/12/2014 Nº 101452/14 v. 06/01/2015