ROYAL WORLD CRUISES S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

21/01/2015 a las 12 hs. en primera convocatoria

y a las 13 hs. en segunda, en Lafinur 3201, Piso

4, Depto. 15 de la CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de un accionista para que,

conjuntamente con el Presidente del Directorio,

firmen el acta de la presente Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del

Auditor, todo ello correspondiente al ejercicio

económico Nº 8 finalizado el 30 de Junio de

2014.

3º) Aumento y nuevo aporte del Capital Social.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y

su retribución.

5º) Distribución del Resultado del Ejercicio.

5 OFICIAL Nº 33.043

6º) Determinación del número de Directores

titulares y suplentes y elección de los mismos

por el término de dos (2) ejercicios, acorde con

la modalidad establecida por el artículo Noveno

del Estatuto Social.

7º) Devolución de los valores de la Sociedad en

custodia por parte de los Directores.

8º) Ratificación del cambio del Domicilio Legal y

su inscripción en la I.G.J.

9º) Autorización al Directorio para establecer

anticipos de honorarios para sus miembros, por

el ejercicio económico Nº 8 que abarca el perío-

do 1º de Julio de 2014 al 30 de junio de 2015.

10) Asignar Funciones Técnicas Administrativas

a miembros del Directorio de acuerdo con lo

preceptuado por el artículo Nº 261, último pá-

rrafo, de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 09/11/2012.

PRESIDENTE - ALBERTO

JORGE ETCHEBARNE

e. 02/01/2015 Nº 102744/14 v. 08/01/2015