Tratamiento del resultado del ejercicio;

Tratamiento del resultado del ejercicio;

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.

4°) Tratamiento de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora;

CONVOCATORIA

5°) Consideración de las retribuciones a in-

tegrantes del Directorio correspondientes al

Convocase a los señores accionistas de AE- ejercicio social cerrado el 31 de diciembre

ROLINEAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea de 2012 por sobre el límite fijado por el ar-

Martes 6 de enero de 2015

tículo 261 de la ley 19.550. Consideración

de las remuneraciones a integrantes de la

Comisión Fiscalizadora correspondiente al

mismo ejercicio;

6°) Consideración del nombramiento miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora;

7°) Consideración del mantenimiento del

número de miembros del Directorio. Ratifi-

cación de decisiones adoptadas en la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas de fecha 30-05-13;

8°) Consideración de la ampliación por alqui-

ler y/o adquisición de la flota de acuerdo al

Plan de incorporación de Flota 2013-2017/18;

9°) Consideración de la construcción del

Hangar Nº 5, Almacenes y Edificio de Apoyo

en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Mi-

nistro Pistarini;

10) Consideración de la restructuración de

relaciones intercompañías de las empresas

Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas

Aéreas Cielos del Sur S.A., Jet Paq S.A. y

Aerohandling S.A.;

11) Consideración de la incorporación de un

sistema administrativo integrado de “Cla-

se Mundial” Enterprise Resource Planning

(ERP-SAP), como sistema administrativo/

contable;

12) Consideración de la constitución de la

Fundación Aerolíneas;

13) Consideración de la designación de los

auditores externos sobre los estados conta-

bles correspondientes al ejercicio iniciado el

1º de enero de 2013 y de sus honorarios.

De conformidad con lo establecido en el art.

238 de la ley 19.550 los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la Asamblea en-

tregando la misma en Bouchard 547, 8º piso

de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y

de 15:00 a 17:00 horas con no menos de 3

días hábiles de anticipación a la fecha fijada

en esta convocatoria.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 25/06/2013.

PRESIDENTE - MARIANO RECALDE

e. 05/01/2015 Nº 103339/14 v. 09/01/2015