LAGUNA SAN CARLOS S.C.A.

LAGUNA SAN CARLOS S.C.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores socios de LAGUNA

SAN CARLOS S.C.A. a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria para el día 23 de Enero

de 2015, a las 10:00 horas, en la sede social sita

en Talcahuano 768, piso 10º, C.A.B.A., a fin de

considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos socios para firmar el

Acta de Asamblea;

2º) Consideración de la celebración de la Asam-

blea General Ordinaria de aprobación de la do-

cumentación a la que se refiere el artículo 234,

inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales,

correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 30 de abril de 2013 y el 30 de abril

de 2014, fuera del término legal;

3º) Consideración de la documentación a la

que se refiere el inciso 1º, artículo 234 de la Ley

19.550, correspondiente a los ejercicios econó-

micos finalizados el 30 de abril de 2013 y el 30

de abril de 2014;

4º) Consideración y destino del resultado del ejer-

cicio económico finalizado el 30 de abril de 2013;

5º) Consideración y destino del resultado del

ejercicio económico finalizado el 30 de abril de

2014;

6º) Consideración de la gestión de la Socia Ad-

ministradora y de la Sindicatura;

7º) Consideración de la retribución de la Socia

Administradora y de la Sindicatura; y

8º) Designación de un síndico titular y un síndi-

co suplente.

Dolores Adrogué, Socia Administradora, desig-

nada por acta de Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de fecha 27/08/14

Designado según instrumento privado ACTA

Nº 90 de fecha 27/8/2014

SOCIO ADMINISTRADOR -

DOLORES MARIA ADROGUE

e. 02/01/2015 Nº 102816/14 v. 08/01/2015