ENARSA SERVICIOS S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de Energía Ar-

gentina S.A. (Enarsa) a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27

de Enero de 2015 a las 13 horas en primera con-

vocatoria y a las 14 horas en segunda convoca-

toria. La reunión se realizará en la sede social

sita en la Av. del Libertador 1068, Piso 2º, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta.

2º) Razones que motivaron la convocatoria fue-

ra de término.

3º) Consideración de los documentos de-

tallados en el Artículo 234º, inc. 1º, de la ley

Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2012. Tratamiento del

resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio 2012.

5º) Determinación de la retribución de los

directores de acuerdo a lo establecido en el

Artículo Vigésimo del Estatuto Social (Dto.

Nº 1692/2004) y de conformidad al Artículo

261º, último párrafo, de la Ley Nº 19.550.

6º) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2012.

Determinación de su retribución.

7º) Designación por tres ejercicios de dos Di-

rectores Titulares y dos Directores Suplentes

por las acciones Clase A.

8º) Designación por tres ejercicios, de un Direc-

tor Titular y un Director Suplente por las accio-

nes Clase B y C.

9º) Designación por tres ejercicios de un Síndi-

co Titular y un Síndico Suplente por las accio-

nes Clase B y C.

10) Informe del Comité de Auditoría.

NOTA: (i) Conforme al Artículo 238º de la Ley

Nº 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del

Estatuto Social los accionistas deberán cursar

comunicación -con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada-

para que se los inscriba en el libro de asistencia

a asambleas y poder participar de ésta; (ii) los

representantes de los accionistas que preten-

dan asistir a la asamblea deberán acreditar con

anterioridad a su inicio la personería invocada

con las formalidades del Artículo 18º del Es-

tatuto Social. La Sociedad está incluida en el

Artículo 299º de la Ley Nº 19.550. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 58 de fecha 14/06/2013.

PRESIDENTE - JUAN JOSE CARBAJALES

e. 09/01/2015 Nº 993/15 v. 15/01/2015