EL BENTEVEO S.A.

EL BENTEVEO S.A.

Comunica que por instrumento privado del

26/11/14, se modificó el estatuto social de la em-

presa en los artículos séptimo y octavo, los cua-

les quedaron redactados de la siguiente manera:

“Artículo Séptimo: La sociedad será administrada

por un Directorio integrado por no menos de dos ni

más de cinco Directores Titulares, e igual número

de suplentes. Serán elegidos por la Asamblea, y

durarán en sus funciones por tres años desde su

elección; ambos Directores Titulares y Suplentes

continuarán en ejercicio de sus funciones, hasta

tanto sean puestos en sus funciones sus reempla-

zantes, Dentro de los directores titulares se desig-

nará un Presidente y un Vicepresidente; éste último

actuará en reemplazo del Presidente en caso de

ausencia o impedimento. El Directorio funciona

con la mayoría de los votos presentes. El Quórum

será de más de la mitad de sus integrantes y las

resoluciones se tomarán por mayoría absoluta

de votos de los presentes. En caso de empate el

Presidente o su reemplazante tendrá doble voto

La Asamblea fija la remuneración del Directorio; El

Directorio es reelegible y su designación revocable

exclusivamente por la Asamblea. El Directorio se

reunirá por lo menos una vez al mes y cuando lo

requiera cualquier a de los Directores”; “Artículo

Octavo: La Sociedad prescinde de la Sindicatu-

ra de conformidad con el artículo 284 de la Ley

19.550 de Sociedades Comerciales. Los socios

poseen el derecho de fiscalización que les con-

fiere el artículo 55 de la citada Ley. – Cuando por

Segunda

aumento del capital social la sociedad quedara

comprendida en el inciso 2, del artículo 299 de la

mencionada Ley, anualmente la Asamblea deberá

elegir síndicos titulares y suplentes”. Asimismo se

informa designación de nuevas autoridades como

las salientessegún lo resuelto en Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de fecha 26/11/14. El nuevo Di-

rectorio queda conformado de la siguiente forma:

Presidente: Sr. Cándido José García Menéndez,

argentino, DNI 4.442.648, CUIL 20-04442648-0,

empleado, con domicilio real en Clemente Onelli

1093 PB A, San Isidro, Provincia de Buenos Ai-

res, y fijando domicilio especial en Libertad 1305

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vice-

presidente: Rubén Oscar Aguilar, argentino, DNI

14.711.966, CUIL 20-14711966-7, Contador Públi-

co, con domicilio real en Del Bono 1060 (sur) San

Juan y fijando domicilio especial en Libertad 1305

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Director

Suplente: Sr. Jorge Alfredo Sastre Ríos, argentino;

DNI 29.358.261, CUIL 20-29358261-1, Contador

Público, con domicilio real en Alfares Sánchez

3182 (oeste) Barrio Centinela, Rivadavia, San

Juan y fijando domicilio especial en Libertad 1305

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Director

Suplente: Sr. Alejandro Olguín, argentino, DNI

27.162.397. CUIL 20-27162397-7, empleado, con

domicilio real en 2 de Abril y AV. General Paz, edi-

ficio 9 A, piso 10 A, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y fijando domicilio especial en Libertad 1305

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las au-

toridades salientes corresponden a los Sres. José

Nucete Alarcón y Lilia Carmen Far, fijando ambos

domicilio especial en Libertad 1305 Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. Juan Pérez, autorizado en

Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha

26/11/2014. Autorizado según instrumento privado

ACTA ASAMBLEA de fecha 26/11/2014.

VIRGILIO ERNESTO NOVELLO

Tº: 159 Fº: 20 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 12/01/2015 Nº 1249/15 v. 12/01/2015