INSTITUTO FRENOPATICO S.A.

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CONVOCATORIA

Convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 29 de ene-

ro de 2015 a las 15 horas, en primera convoca-

toria, y a las 16 horas en segunda convocatoria

en la sede social sita en la Av. Entre Ríos 2144,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efec-

tos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta.

2º) Consideración de los Estados Contables

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2014.

3º) Consideración de los resultados del ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 2014.

4º) Dispensa prevista en la Res. 4/09 de la Ins-

pección General de Justicia.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y

del Síndico correspondientes al ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 2014.

6º) Remuneración del Directorio y de la Sindica-

tura correspondiente al ejercicio cerrado el 30

de junio de 2014, aún en exceso del límite del

art. 261 Ley 19.550.

7º) Elección del síndico titular y suplente que se

desempeñará durante ejercicio iniciado el 1º de

julio de 2014 y que finalizará el 30 de junio de

2015.

Nota: Las copias de los estados contables

estarán a disposición de los accionistas a par-

tir del 12 de enero de 2015 en la sede social,

de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs.

Asimismo, se recuerda a los Sres. accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación de asistencia en la sede social,

para su registro en el Libro de Depósito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia a Asambleas,

con no menos de tres días de anticipación a

la fecha fijada para la Asamblea, en los días y

horario mencionado precedentemente.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 3/2/2014

SÍNDICO - JOSE LUIS BOLOGNA

e. 12/01/2015 Nº 1062/15 v. 16/01/2015