CESVI ARGENTINA S.A.

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CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el 10 de febrero de 2015, a las

9 am en la calle Lavalle 348 de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Sección

BOLETIN

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la reforma del Artículo 5

del Estatuto Social.

3º) Consideración de la renuncia del Presidente

y Director Titular. Aprobación de su gestión.

4º) Elección de un director titular en reemplazo

del renunciante. Distribución de cargos.

5º) Elección de directores suplentes, conforme

la reforma propuesta en el segundo punto del

Orden del Día.

6º) Otorgamiento de las autorizaciones perti-

nentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que de-

berán cursar comunicación para que se los

inscriba en el Registro de Asistencia con no

menos de (3) tres días hábiles de anticipación

a la Asamblea, en la dirección arriba mencio-

nada, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio Nº 114 de fecha 30/6/2014

PRESIDENTE - ALBERTO BERGES ROJO

e. 12/01/2015 Nº 1260/15 v. 16/01/2015