INVERNADAS S.A.

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CONVOCATORIA

Por acta de directorio de fecha 6 de enero del

2015 se resolvió convocar a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la

Sociedad para el día 30 de enero de 2015 a las

11:00 horas en primera convocatoria y 12:00

horas en segunda convocatoria, en la Av. Lean-

dro N. Alem 465, Piso 1°, de la CABA a fin de

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección y Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta;

2°) Consideración de la documentación enun-

ciada por el art. 234, inc.1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico regular

finalizado el 30 de Junio de 2014;

3°) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio durante el ejercicio económico finali-

zado el 30 de Junio de 2014;

5°) Tratamiento de los resultados del ejercicio

económico finalizado el 30 de Junio de 2014;

6°) Determinación del número y elección de los

miembros del directorio.

7°) Disolución y liquidación de la sociedad.

Nombramiento de liquidador. La documenta-

ción contable estará a disposición de los accio-

nistas dentro del plazo de ley en Av. Leandro N.

Alem 465, Piso 1°, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 02/01/2015.

PRESIDENTE - FRANCISCO IGNACIO IBARBIA

e. 13/01/2015 N° 1974/15 v. 19/01/2015