KAVER CONSULTING S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 27 de enero de 2015 a

las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las

12:00 hs. en segunda convocatoria, a cele-

brarse en Av. Callao 322, 11º piso, Of. “D”, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de tratar los siguientes puntos del.

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea;

2º) Consideración de los documentos del Art.

234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el

31/08/14. Consideración y destino de los Resul-

tados del Ejercicio;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Aprobación de la remuneración Art. 261, Ley

19550;

5º) Consideración del destino de las utilidades;

6º) Autorizaciones para los trámites de informa-

ción y registro ante la Inspección General de

Justicia (IGJ).

PRESIDENTE - ALEJANDRO CAPUZZI

NOTA: a) Se recuerda a los señores accio-

nistas que conforme a lo dispuesto en el Art.

238 de la Ley 19.550, para poder participar

en la asamblea, deberán notificar su asis-

tencia en el domicilio de la Av. Callao 322,

11º piso, Of. “D”, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para su inscripción en el libro de

registro de asistencia a asambleas, dentro

de los plazos establecidos en el referido ar-

tículo en el horario de 10 a 12 hs. y de 14 a

17 hs. b) Se encuentra a disposición (articulo

67 ley 19.550) copia de la documentación a

ser considerada en esta Asamblea.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DEL 11/08/2014.

PRESIDENTE - ALEJANDRO CAPUZZI

e. 09/01/2015 Nº 788/15 v. 15/01/2015