N° 989/15 Aviso del Boletín Oficial
LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.
Texto del aviso
LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de
LATINOQUIMICA-AMTEX S.A. a Asamblea
General Ordinaria de Accionistas a celebrar-
se el día 03 de Febrero de 2015 a la hora
10.00, en primera convocatoria, y a la hora
11.00 en segunda convocatoria, en Suipacha
268 piso 12, Capital Federal, para considerar
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2º) Informe del directorio sobre el llamado a
asamblea fuera del término legal;
3º) Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre
de 2013, y del resultado del ejercicio.
4º) Consideración de la gestión del directorio y
del síndico hasta el 31 de diciembre de 2013;
5º) Consideración de la remuneración del di-
rectorio en exceso del límite fijado por el art.
261 de la ley 19.550, por el desempeño de
funciones técnico-administrativas de carácter
permanente;
6º) Remuneración del síndico;
7º) Fijación del número de directores y su
elección;
8º) Elección del síndico titular y síndico suplente.
9º) Disminución obligatoria del capital por apli-
cación del art. 206 LSC.
10) modificación del artículo cuarto del Estatuto
Social.
NOTA I: Para asistir los señores accionistas
deberán comunicar su asistencia en forma
fehaciente hasta tres días hábiles antes del
día fijado para la asamblea, en calle Uspallata
3854 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el horario de 09,00 hs a 18,00 hs, vencien-
do ese plazo el día 28 de Enero de 2015 a las
18,00 hs;
NOTA II: La documentación descripta en el art.
67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición
de los accionistas desde el día 20 de Enero de
2015 en Uspallata 3854 de la CABA, en el hora-
rio de 09 hs a 18,00 hs.
Designado según instrumento privado Acta
de Asamblea General Ordinaria numero 44,
obrante a fojas 11 a 13 del libro de Actas de
Asamblea numero 3, rubricado el 15 de abril
de 2009, número 26335-09 y del Acta de Di-
rectorio número 247, de fecha 11 de noviem-
bre de 2013, obrante a fojas 76 del Libro de
Actas de Directorio numero cuatro, rubricado
el 27 de diciembre de 2007, bajo el numero
112517 07.
Designado según instrumento privado acta
de asamblea general ordinaria Nº 44 de fecha
11/11/2013
PRESIDENTE - OSCAR ARNALDO LEONE
e. 12/01/2015 Nº 989/15 v. 16/01/2015