MAKING DREAMS S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el

día 26 de enero de 2015, a las 11:00 horas, en la

calle Las Heras 3004, piso 8, Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta;

2°) Renuncia de los Sres. Directores, Cecilia

Remiro Valcarcel y Félix Tena Comadrán;

3°) Aprobación de la gestión de los Directores

renunciantes;

4°) Renuncia a los honorarios que pudieren

corresponderles;

5°) Elección de nuevas autoridades;

6°) Ejercicio del derecho de acrecer por parte

del accionista Imaginarium S.A.;

7°) Otorgamiento de las autorizaciones según lo

resuelto en los puntos precedentes.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 17/10/2013.

PRESIDENTE - FELIX TENA COMADRAN

e. 08/01/2015 Nº 301/15 v. 14/01/2015