OSTILIO BOCCI BATERIAS

OSTILIO BOCCI BATERIAS

WAO FINANCIERA S.A.

Por Escritura 436 Folio 1621 del 16 de diciem-

bre de 2014 Registro 49 Partido General San

Martín Provincia de Buenos Aires se protoco-

lizaron: a) Acta de Directorio del 28/08/2014

b) Acta de Directorio del 10/09/2014 b) Acta

de Asamblea General Ordinaria Unánime del

10/09/2014 y c) Registro de Asistencia del

10/09/2014 que resolvió: a) aumento de ca-

pital dentro del quíntuplo, de $ 31.800.000.-

a 40.300.000.- siendo el aumento de

8.500.000.- emitió de 8.500.000 acciones

liberadas ordinarias nominativas no endosa-

bles de $ 1.- correspondiendo a la clase “A”

4.675.000 y clase “B” 3.825.000 quedando

el capital social en Pesos 40.300.000.- re-

presentado por 40.300.000 acciones ordina-

rias nominativas no endosables Pesos uno

cada una con derecho a un voto por acción

22.165.000 acciones clase A y 18.135.000

acciones Clase B; b) habiendo finalizado el

Segunda

31/05/2014 el mandato de Presidente: Miguel

Ángel Gargiulo Vicepresidente Alberto Luis

Dante Directores Titulares Claudio Daniel

Orlansky y Eduardo Alejandro Bocci Direc-

tores Suplentes Carlos Bernardo Wainer y

Dino Alberto Danti Síndicos Titular Dra. María

Luisa Vives y Síndico Suplente Dr. Jose Luis

Jáuregui se fijo el número de directores titu-

lares en 4 y en 2 el número de suplentes por

el término de un año y se designo: Directores

Titulares Presidente: Alberto Luis Dante Vice-

presidente Miguel Ángel Gargiulo Directores

Titulares Eduardo Alejandro Bocci y Claudio

Daniel Orlansky Directores Suplentes Dino

Alberto Danti y Carlos Bernardo Wainer c)

se designo por un año Síndicos Titular Dra.

María Luisa Vives y Síndico Suplente Dr. Jose

Luis Jáuregui. Todos los designados acepta-

ron los cargos para los que fueran nominados

y constituyeron domicilio especial en la sede

social Avda. Roque Saenz Peña 1219 piso 9*

C.A.B.A. Autorizado Escribano Alejandro Da-

niel Zaidemberg Por Escritura 436. Folio 1621

del 16/12/2014 Registro 49 Partido General

San Martín Provincia de Buenos Aires.

ESCRIBANO-ABOGADO –

ALEJANDRO D. ZAIDEMBERG

Legalización emitida por: Colegio de Escriba-

nos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha:

6/1/2014. Número: FAA006165283.

e. 13/01/2015 Nº 1247/15 v. 13/01/2015