T.M.R. S.A.

T.M.R. S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea Ordinaria el dia 5 de fe-

brero de 2015 a las 9.00 horas, en Av. Ramon

S Castillo sin número, intersección con Av.

R. Obligado, altura Dársena F, Puerto Nuevo,

C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de 2 accionistas para firmar el

acta

2°) Documentación del inciso 1, art 234, ley

19550 del ejercicio finalizado el 30/09/2014.

3°) Resultado del ejercicio; destino. Honorarios

de Síndicos y Directores; en su caso en exceso

del límite del art 261, ley 19550.

4°) Gestión del directorio y actuación de la

sindicatura.

5°) Fijación del número y elección de directores

titulares y suplentes.

Autorización a directores para ocupar cargos

en otras sociedades.

6°) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 23/04/2014.

PRESIDENTE - LUIS MARÍA DOTRAS

e. 08/01/2015 Nº 251/15 v. 14/01/2015