N° 2494/15 Aviso del Boletín Oficial
BOLDT S.A.
Texto del aviso
BOLDT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de
febrero de 2015, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, en la sede social sita en la calle
Aristóbulo del Valle 1257, piso 2º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de los documentos prescrip-
tos por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550,
Ley Nº 26.831 y las Normas de la Comisión Na-
cional de Valores, todos ellos correspondientes
al 72º ejercicio económico cerrado al 31 de
octubre de 2014.
3°) Consideración de la desafectación par-
cial de la reserva facultativa por la suma de
$ 30.312.538, equivalente al 8,7% del capital
social, para su distribución entre los accionistas
como dividendos en acciones.
4°) Consideración de los resultados no asigna-
dos del ejercicio que ascienden a la suma de
$ 99.671.013. Consideración de la propuesta
del Directorio de distribuir dividendos en efec-
tivo por un monto de $ 25.000.000. Conside-
ración de la propuesta del Directorio de distri-
buir dividendos en acciones por un monto de
$ 100.000.000, equivalente al 28,6% del capital
social.
5°) Consideración del aumento del capital
social por la suma de $ 100.000.000, hasta al-
canzar la suma de $ 450.000.000, mediante la
capitalización de la suma de $ 69.687.462 de la
cuenta “resultados no asignados” y de la suma
de $ 30.312.538 de la reserva facultativa y la
consecuente emisión de 100.000.000 acciones
ordinarias escriturales, con derecho a un voto
por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Au-
torización al Directorio para realizar los trámites
administrativos necesarios para la instrumen-
tación y registración del aumento de capital y
para fijar los términos y condiciones de la emi-
sión de acciones, con facultad de delegar.
6°) Consideración de la gestión del Directorio
y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
7°) Consideración de las remuneraciones al
directorio y al consejo de vigilancia corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de octu-
bre de 2014 por $ 7.652.650,70 en exceso de
$ 2.535.645,05 sobre el límite del CINCO POR
CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas con-
forme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la
reglamentación, ante el monto propuesto de
distribución de dividendos.
8°) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora.
9°) Consideración de las remuneraciones al
Contador certificante por el ejercicio cerrado al
31 de octubre de 2014.
10) Elección de cuatro Directores titulares y de
Directores suplentes en igual o menor número,
con mandato por dos ejercicios según artículo
9 del Estatuto social.
11) Designación de tres Síndicos titulares y
tres Síndicos suplentes con mandato por un
ejercicio.
12) Designación del Contador que certificará
los estados financieros correspondientes al
ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2015.
13) Fijación del Presupuesto para el Comité de
Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.
Para asistir a la asamblea los accionistas de-
berán depositar la constancia de las cuentas
de acciones escriturales a su nombre librada
por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle
6 OFICIAL Nº 33.049
1257, piso 2, Ciudad de Buenos Aires, de 13:00
a 17:00 horas, hasta el día 5 de Febrero de 2015,
inclusive.
Se hace constar que a efectos de tratar los
puntos 3, 4 y 5 del orden del día, la asamblea
revestirá el carácter de extraordinaria, siendo
necesario un quórum del 60% de las acciones
con derecho voto.
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 1042 del 17/02/2014.
PRESIDENTE - ANTONIO ANGEL TABANELLI
e. 14/01/2015 Nº 2494/15 v. 20/01/2015