ENERGIA ARGENTINA S.A.

ENERGIA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de Energía Ar-

gentina S.A. (Enarsa) a la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27

de Enero de 2015 a las 13 horas en primera con-

vocatoria y a las 14 horas en segunda convoca-

toria. La reunión se realizará en la sede social

sita en la Av. del Libertador 1068, Piso 2º, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta.

2°) Razones que motivaron la convocatoria fue-

ra de término.

3°) Consideración de los documentos de-

tallados en el Artículo 234º, inc. 1º, de la Ley

Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de Diciembre de 2012. Tratamiento del

resultado del ejercicio.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio 2012.

5°) Determinación de la retribución de los

directores de acuerdo a lo establecido en el

Artículo Vigésimo del Estatuto Social (Dto.

Nº 1692/2004) y de conformidad al Artículo

261º, último párrafo, de la Ley Nº 19.550.

6°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2012.

Determinación de su retribución.

7°) Designación por tres ejercicios de dos Di-

rectores Titulares y dos Directores Suplentes

por las acciones Clase A.

8°) Informe del Comité de Auditoría.

NOTA: (i) Conforme al Artículo 238º de la Ley

Nº 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del

Estatuto Social los accionistas deberán cursar

comunicación -con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada-

para que se los inscriba en el libro de asistencia

a asambleas y poder participar de ésta; (ii) los

representantes de los accionistas que preten-

dan asistir a la asamblea deberán acreditar con

anterioridad a su inicio la personería invocada

con las formalidades del Artículo 18º del Es-

tatuto Social. La Sociedad está incluida en el

Artículo 299º de la Ley Nº 19.550.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 263 de fecha 11/07/2013.

PRESIDENTE - WALTER RODOLFO FAGYAS

e. 12/01/2015 Nº 1796/15 v. 16/01/2015