LABORATORIOS ESME S.A.

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INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convóquese a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas el día 05/02/2015

a las 11hs en primera convocatoria y a las 12 hs

en segunda convocatoria a realizarse en la sede

social, sita en la calle Uriarte 1686 CABA a los

efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Ratificación y en su caso aprobación de las

reservas oportunamente aprobadas, corres-

pondientes al tratamiento de los resultados de

los ejercicios económicos 2011 y 2012, funda-

mentación de su constitución, rectificación de

su nominación.

3°) Dejar sin efecto la totalidad de los temas tra-

tados en la Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 30/10/2013 finalizada con fecha 27/11/2013.

4°) En su caso consideración de los Estados

Contables de la Sociedad y de los documen-

tos prescriptos por el art. 234, inc 1º de la Ley

19.550 correspondientes al ejercicio económi-

co finalizado el 30/06/2013.

5°) En su caso consideración del resultado del

ejercicio económico finalizado el 30/6/2013.

6°) En su caso consideración de la gestión de

los señores directores y síndico.

7°) En su caso distribución de dividendos.

8°) En su caso aprobación de la asignación de

honorarios a directores y síndico.

9°) Consideración del aumento de capital a la

suma de pesos trescientos cincuenta mil.

10) Modificación del artículo 4 del estatuto so-

cial para adecuarlo al aumento de capital.

11) Consideración de la aprobación de asig-

nación de honorarios al síndico Gustavo Co-

mín por el ejercicio económico finalizado al

30/06/2012.

12) Autorizaciones.

Designado según instrumento público escritura

Nº 39 del 22/12/2014.

PRESIDENTE - JUAN JOSÉ LEVY

e. 09/01/2015 Nº 380/15 v. 15/01/2015