LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de LATI-

NOQUIMICA-AMTEX S.A. a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 03

de Febrero de 2015 a la hora 10.00, en prime-

ra convocatoria, y a la hora 11.00 en segunda

convocatoria, en Suipacha 268 piso 12, Capital

Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Informe del directorio sobre el llamado a

asamblea fuera del término legal;

3º) Consideración de los documentos del art.

234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre

de 2013, y del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del directorio y

del síndico hasta el 31 de diciembre de 2013;

5º) Consideración de la remuneración del di-

rectorio en exceso del límite fijado por el art.

261 de la ley 19.550, por el desempeño de

funciones técnico-administrativas de carácter

permanente;

6º) Remuneración del síndico;

7º) Fijación del número de directores y su

elección;

8º) Elección del síndico titular y síndico suplente.

9º) Disminución obligatoria del capital por apli-

cación del art. 206 LSC.

10) modificación del artículo cuarto del Estatuto

Social.

NOTA I: Para asistir los señores accionistas

deberán comunicar su asistencia en forma fe-

haciente hasta tres días hábiles antes del día

fijado para la asamblea, en calle Uspallata 3854

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 09,00 hs a 18,00 hs, venciendo ese

plazo el día 28 de Enero de 2015 a las 18,00 hs;

NOTA II: La documentación descripta en el art.

67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición

de los accionistas desde el día 20 de Enero de

2015 en Uspallata 3854 de la CABA, en el hora-

rio de 09 hs a 18,00 hs.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria número 44, obran-

te a fojas 11 a 13 del libro de Actas de Asamblea

número 3, rubricado el 15 de abril de 2009, nú-

mero 26335-09 y del Acta de Directorio número

247, de fecha 11 de noviembre de 2013, obrante

a fojas 76 del Libro de Actas de Directorio nú-

mero cuatro, rubricado el 27 de diciembre de

2007, bajo el numero 112517 07.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 44 de fecha

11/11/2013

PRESIDENTE - OSCAR ARNALDO LEONE

e. 12/01/2015 Nº 989/15 v. 16/01/2015