SAFAC S.A.

SAFAC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria y extraor-

dinaria a celebrarse en primera convocato-

ria el día 9 de febrero de 2015 a las 16.00

horas, en su sede de Av. del Libertador 498,

Capital Federal, piso 24, ciudad autónoma

de Buenos Aires a los efectos de tratar lo

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir y aprobar el acta de asamblea.

2º) Motivos por la celebración de la asamblea

fuera del plazo legal.

3º) Consideración del balance general, es-

tado de resultados, estado de evolución del

patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,

anexos, notas y memoria correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

4º) Aprobación de la gestión de los directores y

síndico a los efectos de la ley 19.550.

5º) Fijación de los honorarios del directorio

y síndico haciendo aplicación en su caso,

del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto

ordenado).

6º) Consideración y destino del resultado del

ejercicio.

7º) Dejar sin efecto la agrupación de acciones

aprobada por asamblea ordinaria y extraor-

dinaria de accionistas del 30 de noviembre

de 2011. Aprobación del nuevo Texto orde-

nado. Para tratar el 7º punto del Orden del

Día, la asamblea sesionará como asamblea

extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas que para

asistir a la asamblea deberán cumplimentar los

recaudos establecidos por el artículo 238 de la

ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 30/11/2012.

PRESIDENTE - JUAN HUBERTO

ANDRES DE GANAY

e. 14/01/2015 Nº 1647/15 v. 20/01/2015