THUNFORD LIMITED S.A.

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CONVOCATORIA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para

el día 09/02/2015 a las 15.00 hs. en primera

convocatoria, y 16.00 hs. en segunda convo-

catoria, en la sede social sita en Cerrito 1266

piso 7º oficina 31 CABA a los efectos de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de dos accionistas para firmar el

Acta.

Segunda

2°) Aprobación de los Estados Contables de

la Sociedad y de los documentos prescrip-

tos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio inicial cerrado

al 30/11/2007; ejercicio irregular Nº 1 ini-

ciado 30/11/2007 y cerrado al 30/06/2008;

ejercicio Nº 2 cerrado al 30/06/2009; ejer-

cicio Nº 3 cerrado al 30/06/2010; ejercicio

Nº 4 cerrado al 30/06/2011; ejercicio Nº 5

cerrado al 30/06/2012; ejercicio Nº 6 cerra-

do al 30/06/2013; y ejercicio Nº 7 cerrado al

30/06/2014.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio inicial cerrado

al 30/11/2007; ejercicio irregular Nº 1 ini-

ciado 30/11/2007 y cerrado al 30/06/2008;

ejercicio Nº 2 cerrado al 30/06/2009; ejer-

cicio Nº 3 cerrado al 30/06/2010; ejercicio

Nº 4 cerrado al 30/06/2011; ejercicio Nº 5

cerrado al 30/06/2012; ejercicio Nº 6 cerra-

do al 30/06/2013; y ejercicio Nº 7 cerrado al

30/06/2014;

4°) Consideración de los honorarios de los Di-

rectores correspondientes al ejercicio inicial

cerrado al 30/11/2007; ejercicio irregular Nº 1

iniciado 30/11/2007 y cerrado al 30/06/2008;

ejercicio Nº 2 cerrado al 30/06/2009; ejer-

cicio Nº 3 cerrado al 30/06/2010; ejercicio

Nº 4 cerrado al 30/06/2011; ejercicio Nº 5

cerrado al 30/06/2012; ejercicio Nº 6 cerra-

do al 30/06/2013; y ejercicio Nº 7 cerrado al

30/06/2014;

5°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Nº 6 de fecha 12/03/2014.

PRESIDENTE - CARLOS ALBERTO LEVY

e. 14/01/2015 Nº 1737/15 v. 20/01/2015