LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de LATI-

NOQUIMICA-AMTEX S.A. a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 03

de Febrero de 2015 a la hora 10.00, en prime-

ra convocatoria, y a la hora 11.00 en segunda

convocatoria, en Suipacha 268 piso 12, Capital

Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Informe del directorio sobre el llamado a

asamblea fuera del término legal;

3º) Consideración de los documentos del art.

234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre

de 2013, y del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del directorio y

del síndico hasta el 31 de diciembre de 2013;

5º) Consideración de la remuneración del di-

rectorio en exceso del límite fijado por el art.

261 de la ley 19.550, por el desempeño de

funciones técnico-administrativas de carácter

permanente;

6º) Remuneración del síndico;

7º) Fijación del número de directores y su

elección;

8º) Elección del síndico titular y síndico suplente.

9º) Disminución obligatoria del capital por apli-

cación del art. 206 LSC.

10) modificación del artículo cuarto del Estatuto

Social.

NOTA I: Para asistir los señores accionistas

deberán comunicar su asistencia en forma fe-

Sección

BOLETIN

haciente hasta tres días hábiles antes del día

fijado para la asamblea, en calle Uspallata 3854

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 09,00 hs a 18,00 hs, venciendo ese

plazo el día 28 de Enero de 2015 a las 18,00 hs;

NOTA II: La documentación descripta en el art.

67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición

de los accionistas desde el día 20 de Enero de

2015 en Uspallata 3854 de la CABA, en el hora-

rio de 09 hs a 18,00 hs.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria numero 44, obran-

te a fojas 11 a 13 del libro de Actas de Asamblea

numero 3, rubricado el 15 de abril de 2009, nú-

mero 26335-09 y del Acta de Directorio número

247, de fecha 11 de noviembre de 2013, obrante

a fojas 76 del Libro de Actas de Directorio nu-

mero cuatro, rubricado el 27 de diciembre de

2007, bajo el numero 112517 07.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea general ordinaria Nº 44 de fecha

11/11/2013

PRESIDENTE - OSCAR ARNALDO LEONE

e. 12/01/2015 Nº 989/15 v. 16/01/2015