MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

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CONVOCATORIA

“Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria para el día 10 de febrero de 2015, a las

11:00 horas, en Alférez Hipólito Bouchard 4191,

Munro, Provincia de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el libro de actas de asambleas.

2°) Capitalización del aporte irrevocable a

cuenta de futura suscripción de acciones

por la suma de $ 185.000.000. Aumento de

capital dentro del quíntuplo de la suma de

$ 467.725.324 a la suma de $ 652.725.324.

Emisión de acciones. Determinación de la pri-

ma de emisión.

3°) consideración de las renuncias de dos

Directores Titulares. Cese en el cargo de un

Director Titular por alcanzar la edad máxima

permitida. Aprobación de sus gestiones.

4°) Elección de Directores Titulares en reempla-

zo de los renunciantes y el cesante.

5°) Otorgamiento de las autorizaciones perti-

nentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

NOTA: Sociedad comprendida en el artículo

299 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Se recuerda a los accionistas que deberán

cursar comunicación para que se los inscriba

en el Registro de Asistencia con no menos

de (3) tres días hábiles de anticipación a la

Asamblea, en la dirección arriba menciona-

da, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 12/8/2014.

PRESIDENTE - ALBERTO BERGES ROJO

e. 12/01/2015 Nº 1689/15 v. 16/01/2015