SAFAC S.A.

SAFAC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria y extraordina-

ria a celebrarse en primera convocatoria el día

9 de febrero de 2015 a las 16.00 horas, en su

sede de Av. del Libertador 498, Capital Federal,

piso 24, ciudad autónoma de Buenos Aires a los

efectos de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir y aprobar el acta de asamblea.

2º) Motivos por la celebración de la asamblea

fuera del plazo legal.

3º) Consideración del balance general, estado

de resultados, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de flujo de efectivo, anexos,

notas y memoria correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2014.

4º) Aprobación de la gestión de los directores y

síndico a los efectos de la ley 19.550.

5º) Fijación de los honorarios del directorio

y síndico haciendo aplicación en su caso,

del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto

ordenado).

6º) Consideración y destino del resultado del

ejercicio.

7º) Dejar sin efecto la agrupación de acciones

aprobada por asamblea ordinaria y extraordina-

ria de accionistas del 30 de noviembre de 2011.

Aprobación del nuevo Texto ordenado. Para

tratar el 7º punto del Orden del Día, la asamblea

sesionará como asamblea extraordinaria.

Se comunica a los señores accionistas que para

asistir a la asamblea deberán cumplimentar los

recaudos establecidos por el artículo 238 de la

ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 30/11/2012.

PRESIDENTE - JUAN HUBERTO

ANDRES DE GANAY

e. 14/01/2015 Nº 1647/15 v. 20/01/2015