CARTONVAS S.A.

CARTONVAS S.A.

Expediente 174259. Por Acta de Asamblea Ordi-

naria Nº 28 del 8/4/14 se designó directorio por

vencimiento de mandato, quedando conforma-

do de la siguiente manera: Presidente: Adriana

Miriam Decuzzi, D.N.I. 13.739.312; Síndico Titu-

lar: Roberto Pasquali, D.N.I. 13.749.816, ambos

con domicilio constituido en Viamonte 867, piso

9º, C.A.B.A. Por Acta de Asamblea Extraordina-

ria Nº 29 del 4/12/14, se aceptó la renuncia de

Roberto Pasquali, al cargo de Síndico Titular, y

se designó directorio quedando conformado de

la siguiente manera: Presidente: Adriana Miriam

Decuzzi, D.N.I. 13.739.312; Director Suplente:

Daniel Mayans, D.N.I. 7.802.978, ambos con

domicilio constituido en Tres Arroyos 2964, piso

6º, departamento “A”, C.A.B.A.. Acto seguido

se resolvió el cambio de sede social a la calle

TRES ARROYOS 2964, piso 6º, departamento

“A”, (1416) de la Ciudad de Buenos Aires y se

resolvió reformar el artículo 1º, sacando del

mismo la fijación de la sede social, quedando

en consecuencia redactado de la siguiente ma-

nera: “DENOMINACIÓN. ARTÍCULO PRIMERO:

La sociedad se denomina “CARTONVAS S.A.”

y tiene su domicilio legal, en jurisdicción de la

Segunda

Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer

agencias, sucursales y filiales y constituir do-

micilios especiales en cualquier lugar del país o

del extranjero.” Asimismo se reformó el artículo

9º del estatuto social por prescindencia de la

sindicatura. A continuación se resolvió el au-

mento de capital a la suma de $ 35.000.- que-

dando el artículo 4º redactado de la siguiente

manera: “ARTICULO CUARTO. CAPITAL SO-

CIAL. El capital social es de PESOS TREINTA

Y CINCO MIL ($ 35.000.-), representado por

35.000 acciones ordinarias nominativas, no en-

dosables, de UN Peso ($ 1.-) valor nominal cada

una y con derecho a UN (1) voto por acción.- El

capital podrá ser aumentado por decisión de

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de

su monto, pudiendo delegar en el Directorio la

época de su emisión y las condiciones y forma

de pago, conforme con el artículo 188 de la ley

19.550.- El aumento se elevará por instrumento

privado o escritura pública indistintamente.” Se

reformó la cláusula 7º extendiendo a tres ejerci-

cios la vigencia del mandato de los directores.

Asimismo se modificó la cláusula 8º atento ade-

cuarlo a la resolución 20/04 y 1/05. Finalmente

se resolvió modificar íntegramente el estatuto

social a fin de adaptarlo a la ley 19.550 y a la

resolución 7/05 de I.G.J., manteniéndose inal-

terable lo pertinente al objeto social. Autorizado

según instrumento privado Asamblea Extraor-

dinaria Nº 29 de fecha 04/12/2014.

JOSE LUIS MARINELLI

Tº: 42 Fº: 783 C.P.A.C.F.

e. 16/01/2015 Nº 2672/15 v. 16/01/2015