DEMIMAR S.A.

DEMIMAR S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas de DE-

MIMAR S.A a Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 5 de Febrero de 2015, a las

diez (10) horas en el domicilio social de Luis

Viale 1231 de la Ciudad de buenos Aires, con el

propósito de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) consideración de la Documentación a que

se refiere el artículo 234, inciso 1) de la ley

19.550 y sus modificatorias, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio

de 2014expuesto en forma comparativa con el

ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2013;

2°) Consideración de la gestión del Directorio

y su remuneración por el ejercicio finalizado

el 31 de Julio de 2014, por sobre el tope esta-

blecido por el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus

modificatorias;

3°) Destino de los resultados del ejercicio;

4°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. A falta de quórum la Asamblea se rea-

lizará en segunda convocatoria a las once (11)

horas del mismo día, en el mismo domicilio y

para tratar el mismo Orden del Día (artículo 12

Estatuto Social).

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE FECHA 09/12/2013.

PRESIDENTE - SANDRA SONIA

MERCEDES TOGNI

e. 15/01/2015 Nº 2396/15 v. 21/01/2015