N° 1209/15 Aviso del Boletín Oficial
EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.
Texto del aviso
EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.
CONVOCATORIA
Embotelladora Matriz S.A. convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, para el día 30 de
enero de 2015, a las 8:00 horas en primera con-
vocatoria y para la misma fecha a las 9:00 horas
en segunda convocatoria para el caso de no
obtenerse quórum en la primera convocatoria,
en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4,
Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º) Motivos del llamado a asamblea fuera de
término.
2º) Designación de accionistas para que aprue-
ben y firmen el Acta de Asamblea.
3º) Consideración de la documentación que
prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley
19.550, correspondiente al Ejercicio Económico
Nro. 20 de la Sociedad cerrado al 30 de junio
de 2014.
4º) Aprobación de la gestión del Directorio.
5º) Destino de los resultados del ejercicio con-
siderado. Desafectación parcial de la reserva
facultativa a los efectos de absorber pérdidas
acumuladas.
6º) Remuneración del directorio.
Viernes 16 de enero de 2015
7º) Fijación del número de directores titulares
y suplentes y su designación con mandato por
dos años.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea Nº 1 de fecha 20/03/2013.
PRESIDENTE - VICENTE MARIO
LUCIO COLAIZZO
e. 13/01/2015 Nº 1209/15 v. 19/01/2015