PROAHORRO ADMINISTRADORA

PROAHORRO ADMINISTRADORA

DE ACTIVOS S.A. SOCIEDAD GERENTE

DE FONDOS COMUNES DE INVERSION

Se comunica que por Asamblea de Accionis-

tas de Proahorro Administradora de Activos

S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes

de Inversión (ahora denominada “Proahorro

S.A.”) (la “Sociedad”) del 19/12/14 se resolvió:

Viernes 16 de enero de 2015

(i) el cambio de denominación de la Sociedad

de “Proahorro Administradora de Activos S.A.

Sociedad Gerente de Fondos Comunes de

inversión” por la de “Proahorro S.A.”, refor-

mándose en consecuencia el artículo 1º del

estatuto; (ii) modificar el objeto de la Sociedad,

reformándose en consecuencia el artículo

3º del estatuto, conforme el siguiente texto:

“Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,

de terceros o asociada a terceros, en cualquier

lugar de esta República, o en el exterior, con

sujeción a las leyes del respectivo país, a las

siguientes actividades: a) COMERCIALES: 1)

actuar como agente de administración de pro-

ductos de inversión colectiva -fondos comunes

de inversión-, y 2) cualesquiera otras categorías

de agentes contempladas en la Ley 26.831,

sus normas reglamentarias, y las normas de

la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) para

las que solicite su inscripción y que sean com-

patibles con la función indicada en el apartado

anterior; b) MANDATARIAS: Administración

por cuenta de terceros, incluso o titulo fidu-

ciario, de negocios financieros, y en especial,

los relacionados con valores negociables y

títulos de crédito, representaciones, cobran-

zas, mandatos, comisiones, consignaciones y

asesoramiento, con exclusión de aquello que

en virtud de la materia haya sido reservado a

profesionales con título habilitante; administra-

ción de carteras de valores y cualquier activi-

dad financiera adecuada a la normativa vigente

en la materia conforme a las normas de la CNV

y eventualmente de los mercados de los que

sea miembro; c) FINANCIERAS: operaciones

que tengan por objeto valores negociables o

títulos de crédito y otorgamiento de crédito en

general, de acuerdo con las legislación vigente.

No podrá realizar actividades reguladas por Ley

de Entidades Financieras u otras que requieran

el concurso público. A tal fin la sociedad tiene

plena capacidad jurídica para adquirir derechos

y contraer obligaciones, ejerciendo todos los

actos que no sean prohibidos por leyes, regla-

mentos o por este estatuto.”; (iii) reformar los

siguientes artículos del estatuto social: 9º (re-

lativo al directorio, extendiendo el plazo de du-

ración de los mandatos por hasta 3 ejercicios e

incluyendo la posibilidad de que los directores

ausentes sean representados en reuniones de

directorio, por otro director, mediante carta po-

der), 10º (relativo a la garantía de los directores,

aumentando el monto de la misma), y 12º (rela-

tivo a la fiscalización de la Sociedad, respecto

de la organización de la comisión fiscalizadora

y extendiendo el plazo de duración del mandato

de sus miembros a 3 años).Firmado por Lucia-

na Puente, DNI: 33.498.138. Autorizado según

instrumento privado Acta de asamblea extraor-

dinaria de fecha 19/12/2014.

LUCIANA SILOE PUENTE

Tº: 113 Fº: 353 C.P.A.C.F.

e. 16/01/2015 Nº 2725/15 v. 16/01/2015