SAFAC S.A.

SAFAC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a asamblea ordinaria y extraordina-

ria a celebrarse en primera convocatoria el día

9 de febrero de 2015 a las 16.00 horas, en su

sede de Av. del Libertador 498, Capital Federal,

piso 24, ciudad autónoma de Buenos Aires a los

efectos de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscri-

bir y aprobar el acta de asamblea.

2º) Motivos por la celebración de la asamblea

fuera del plazo legal.

3º) Consideración del balance general, estado

de resultados, estado de evolución del patri-

monio neto, estado de flujo de efectivo, anexos,

notas y memoria correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2014.

4º) Aprobación de la gestión de los directores y

síndico a los efectos de la ley 19.550.

5º) Fijación de los honorarios del directorio

y síndico haciendo aplicación en su caso,

del artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto

ordenado).

6º) Consideración y destino del resultado del

ejercicio.

7º) Dejar sin efecto la agrupación de acciones

aprobada por asamblea ordinaria y extraordina-

ria de accionistas del 30 de noviembre de 2011.

Aprobación del nuevo Texto ordenado.

Para tratar el 7º punto del Orden del Día, la asam-

blea sesionará como asamblea extraordinaria.

21 OFICIAL Nº 33.051

Se comunica a los señores accionistas que para

asistir a la asamblea deberán cumplimentar los

recaudos establecidos por el artículo 238 de la

ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 30/11/2012.

PRESIDENTE - JUAN HUBERTO

ANDRES DE GANAY

e. 14/01/2015 Nº 1647/15 v. 20/01/2015