THUNFORD LIMITED S.A.

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CONVOCATORIA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para

el día 09/02/2015 a las 15.00 hs. en primera

convocatoria, y 16.00 hs. en segunda convo-

catoria, en la sede social sita en Cerrito 1266

piso 7º oficina 31 CABA a los efectos de tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de dos accionistas para firmar el

Acta.

2°) Aprobación de los Estados Contables de la

Sociedad y de los documentos prescriptos por

el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspon-

dientes al ejercicio inicial cerrado al 30/11/2007;

ejercicio irregular Nº 1 iniciado 30/11/2007 y

cerrado al 30/06/2008; ejercicio Nº 2 cerra-

do al 30/06/2009; ejercicio Nº 3 cerrado al

30/06/2010; ejercicio Nº 4 cerrado al 30/06/2011;

ejercicio Nº 5 cerrado al 30/06/2012; ejercicio

Nº 6 cerrado al 30/06/2013; y ejercicio Nº 7 ce-

rrado al 30/06/2014.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio inicial cerrado al

30/11/2007; ejercicio irregular Nº 1 iniciado

30/11/2007 y cerrado al 30/06/2008; ejercicio

Nº 2 cerrado al 30/06/2009; ejercicio Nº 3 ce-

rrado al 30/06/2010; ejercicio Nº 4 cerrado al

30/06/2011; ejercicio Nº 5 cerrado al 30/06/2012;

ejercicio Nº 6 cerrado al 30/06/2013; y ejercicio

Nº 7 cerrado al 30/06/2014;

4°) Consideración de los honorarios de los

Directores correspondientes al ejercicio inicial

cerrado al 30/11/2007; ejercicio irregular Nº 1

iniciado 30/11/2007 y cerrado al 30/06/2008;

ejercicio Nº 2 cerrado al 30/06/2009; ejercicio

Nº 3 cerrado al 30/06/2010; ejercicio Nº 4 ce-

rrado al 30/06/2011; ejercicio Nº 5 cerrado al

30/06/2012; ejercicio Nº 6 cerrado al 30/06/2013;

y ejercicio Nº 7 cerrado al 30/06/2014;

5°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA Nº 6 de fecha 12/03/2014.

PRESIDENTE - CARLOS ALBERTO LEVY

e. 14/01/2015 Nº 1737/15 v. 20/01/2015