BOLDT S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas para el día 11 de febre-

ro de 2015, a las 12:00 horas, en primera convo-

catoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo

del Valle 1257, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de los documentos prescrip-

tos por el art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550, Ley

Nº 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de

Valores, todos ellos correspondientes al 72º ejerci-

cio económico cerrado al 31 de octubre de 2014.

3°) Consideración de la desafectación par-

cial de la reserva facultativa por la suma de

$ 30.312.538, equivalente al 8,7% del capital

social, para su distribución entre los accionistas

como dividendos en acciones.

4°) Consideración de los resultados no asigna-

dos del ejercicio que ascienden a la suma de

$ 99.671.013. Consideración de la propuesta del

Directorio de distribuir dividendos en efectivo por

un monto de $ 25.000.000. Consideración de la

propuesta del Directorio de distribuir dividendos

en acciones por un monto de $ 100.000.000,

equivalente al 28,6% del capital social.

5°) Consideración del aumento del capital

social por la suma de $ 100.000.000, hasta al-

canzar la suma de $ 450.000.000, mediante la

capitalización de la suma de $ 69.687.462 de la

cuenta “resultados no asignados” y de la suma

de $ 30.312.538 de la reserva facultativa y la

consecuente emisión de 100.000.000 acciones

ordinarias escriturales, con derecho a un voto

por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Au-

torización al Directorio para realizar los trámites

administrativos necesarios para la instrumen-

tación y registración del aumento de capital y

para fijar los términos y condiciones de la emi-

sión de acciones, con facultad de delegar.

6°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Consideración de las remuneraciones al direc-

torio y al consejo de vigilancia correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2014 por

$ 7.652.650,70 en exceso de $ 2.535.645,05 sobre

el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utili-

dades acreditadas conforme al artículo 261 de la

Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto

propuesto de distribución de dividendos.

8°) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora.

9°) Consideración de las remuneraciones al

Contador certificante por el ejercicio cerrado al

31 de octubre de 2014.

10) Elección de cuatro Directores titulares y de

Directores suplentes en igual o menor número,

con mandato por dos ejercicios según artículo

9 del Estatuto social.

11) Designación de tres Síndicos titulares y

tres Síndicos suplentes con mandato por un

ejercicio.

12) Designación del Contador que certificará

los estados financieros correspondientes al

ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2015.

13) Fijación del Presupuesto para el Comité de

Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán

depositar la constancia de las cuentas de accio-

nes escriturales a su nombre librada por la Caja

de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2,

Ciudad de Buenos Aires, de 13:00 a 17:00 horas,

hasta el día 5 de Febrero de 2015, inclusive.

Se hace constar que a efectos de tratar los puntos

3, 4 y 5 del orden del día, la asamblea revestirá el

Segunda

carácter de extraordinaria, siendo necesario un

quórum del 60% de las acciones con derecho voto.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1042 del 17/02/2014.

PRESIDENTE - ANTONIO ANGEL TABANELLI

e. 14/01/2015 Nº 2494/15 v. 20/01/2015