DEMIMAR S.A.

DEMIMAR S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas de DE-

MIMAR S.A a Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 5 de Febrero de 2015, a las

diez (10) horas en el domicilio social de Luis

Viale 1231 de la Ciudad de buenos Aires, con el

propósito de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) consideración de la Documentación a que se

refiere el artículo 234, inciso 1) de la ley 19.550

y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de Julio de 2014ex-

Sección

BOLETIN

puesto en forma comparativa con el ejercicio

finalizado el 31 de Julio de 2013;

2°) Consideración de la gestión del Directorio y su

remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de

Julio de 2014, por sobre el tope establecido por

el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias;

3°) Destino de los resultados del ejercicio;

4°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. A falta de quórum la Asamblea se realizará

en segunda convocatoria a las once (11) horas del

mismo día, en el mismo domicilio y para tratar el

mismo Orden del Día (artículo 12 Estatuto Social).

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE FECHA 09/12/2013.

PRESIDENTE - SANDRA SONIA

MERCEDES TOGNI

e. 15/01/2015 Nº 2396/15 v. 21/01/2015