EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.

EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.

CONVOCATORIA

Embotelladora Matriz S.A. convoca a los Sres.

Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas de la Sociedad, para el día 30 de enero

de 2015, a las 8:00 horas en primera convocatoria

y para la misma fecha a las 9:00 horas en segun-

da convocatoria para el caso de no obtenerse

quórum en la primera convocatoria, en Carlos

Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4, Oficina “A”

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos del llamado a asamblea fuera de

término.

2º) Designación de accionistas para que aprue-

ben y firmen el Acta de Asamblea.

3º) Consideración de la documentación que

prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 20

de la Sociedad cerrado al 30 de junio de 2014.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.

5º) Destino de los resultados del ejercicio conside-

rado. Desafectación parcial de la reserva facultativa

a los efectos de absorber pérdidas acumuladas.

6º) Remuneración del directorio.

7º) Fijación del número de directores titulares y su-

plentes y su designación con mandato por dos años.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 1 de fecha 20/03/2013.

PRESIDENTE - VICENTE MARIO

LUCIO COLAIZZO

e. 13/01/2015 Nº 1209/15 v. 19/01/2015