INSTITUTO DE SEGUROS S.A.

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Hace saber que: (i) por Acta de Asamblea General

Ordinaria de Accionistas Nº 18 del 02/10/2014 y

29/10/2014 se resolvió remover sin causa a la to-

talidad de los directores titulares y suplentes de la

sociedad; fijar en seis (6) el número de directores

titulares y en tres (3) el número de directores su-

plentes; y designar para ocupar dichos cargos a

Haydee Castellano, Valeria Andrea Raele, Lorena

Haydee Raele, Claudio Sergio Trepat, Rosa María

Balza, y Jorge Ramón Antelo como Directores Ti-

tulares; y como Gonzalo Mendoza Barrios, Alicia

De Luca de Daneri y Jorge Horacio Daneri como

Directores Suplentes; y (ii) por Acta de Directorio

Nº 343 la Sra. Rosa María Balza, designada como

Directora Titular, no ha aceptado el cargo, razón por

la cual se deja constancia que el Sr. Jorge Horacio

Daneri asumirá la titularidad del cargo en lugar de

la Sra. Balza. A su vez, se designa a la Sra. Haydee

Castellano como Presidente y a la Sra. Lorena Ha-

ydee Raele como Vicepresidente de la compañía.

En virtud de lo expuesto, el Directorio queda for-

mado de la siguiente manera: Presidente: Haydee

Castellano; Vicepresidente: Lorena Haydee Raele;

Lunes 19 de enero de 2015

Directores Titulares: Valeria Andrea Raele; Claudio

Sergio Trepat; Jorge Horacio Daneri; Jorge Ramón

Antelo; Directores Suplentes: Gonzalo Mendoza

Barrios; Alicia De Luca de Daneri. Todos ellos fijan

su domicilio especial en la Avenida Córdoba 1450,

C.A.B.A.- Autorizado según instrumento privado

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de

fecha 29/10/2014.

DIEGO FERNANDO LOPEZ UGOLINI

Tº: 82 Fº: 589 C.P.A.C.F.

e. 19/01/2015 Nº 3059/15 v. 19/01/2015