INVERSAT S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 05 de febrero de 2015,a la hora

10:00, en primera Convocatoria y una hora más

tarde, en segunda Convocatoria, en el Hotel

Howard Johnson (ex Grand Boulevard), Bernar-

do de Irigoyen 432 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Nombramiento de dos accionistas para que

en representación de la Asamblea firmen el

Acta respectiva.

2°) Razones por las que la asamblea se celebra

fuera de término.

3°) Consideración de la documentación refe-

rida al cierre del ejercicio económico número

8, finalizado el 31 de marzo de 2014: Memoria,

Estados Contables, Anexos, Notas e informe

del Auditor e Informe del Síndico (art. 234, inc.

1, Ley 19.550).

4°) Consideración del Resultado del Ejercicio y

proyecto de distribución de utilidades.

5°) Consideración de la gestión de los Directo-

res y del Síndico (Art.275 Ley 19.550). 6. Re-

muneración de los miembros del Directorio y de

la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 31 de

marzo de 2014.

7°) Elección de Directores Titulares y Directores

Suplentes, por un nuevo período.

8°) Designación de Síndico titular y Síndico

suplente.

9°) Autorización para la emisión de acciones

preferidas en canje de acciones ordinarias.

10) Modificación del Estatuto: restricciones a la

transmisibilidad de las acciones.

NOTA: Se deja constancia de que, a los efectos

de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, se de-

positarán a disposición de los accionistas copias

de los estados contables en la sede social sita en

Belgrano 615 piso 12º, C.A.B.A. Los accionistas

cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 Ley

19.550 en la sede social de 10:00 a 17:00 horas.

Nro. Inscripción IGJ: 1780915 Presidente del

Directorio según Asamblea de Accionistas del

26-06-2014.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 73 de fecha 30/06/2014 .

PRESIDENTE - GUILLERMO JOSÉ DAVIN

e. 19/01/2015 Nº 3136/15 v. 23/01/2015