QUAIS S.A.

QUAIS S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a

los accionistas de QUAIS S.A. para el día 3 de

Febrero de 2015, a las 14 hs., en primera convo-

catoria y a las 15 hs. para la segunda convoca-

toria, a realizarse en la sede social Altolaguirre

2711 C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) En caso de corresponder, considerando las

acciones judiciales iniciadas contra Quais S.A.,

determinar si el Sr. Cichilli Oscar es persona

admitida o no en la Asamblea de Accionistas en

cualquier carácter por el que se presente.

2º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

3º) Razones de la convocatoria fuera de término.

4º) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio

Neto, Estado de Evolución de Flujo de Efectivo,

Cuadros, Notas y Anexos del ejercicio económi-

co Nº 17 finalizado al 30 de junio de 2014.

5º) Tratamiento del resultado correspondiente

al ejercicio económico Nº 17 cerrado el día 30

de Junio de 2014.

6º) Aprobación de la gestión de los Directores.

7º) Designación de nuevas autoridades del Di-

rectorio por vencimiento del mandato.

Suscribe Andrés Emilio Gómez Piñeira Presi-

dente designado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 29/05/2013

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 29/05/2013.

PRESIDENTE - ANDRES

EMILIO GOMEZ PIÑEIRA

e. 15/01/2015 Nº 2406/15 v. 21/01/2015