THUNFORD LIMITED S.A.

CONVOCATORIA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el

día 09/02/2015 a las 15.00 hs. en primera convo-

Sección

BOLETIN

catoria, y 16.00 hs. en segunda convocatoria, en

la sede social sita en Cerrito 1266 piso 7º oficina

31 CABA a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de dos accionistas para firmar el

Acta.

2°) Aprobación de los Estados Contables de la

Sociedad y de los documentos prescriptos por el

art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes

al ejercicio inicial cerrado al 30/11/2007; ejercicio

irregular Nº 1 iniciado 30/11/2007 y cerrado al

30/06/2008; ejercicio Nº 2 cerrado al 30/06/2009;

ejercicio Nº 3 cerrado al 30/06/2010; ejercicio Nº 4

cerrado al 30/06/2011; ejercicio Nº 5 cerrado al

30/06/2012; ejercicio Nº 6 cerrado al 30/06/2013;

y ejercicio Nº 7 cerrado al 30/06/2014.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio corres-

pondiente al ejercicio inicial cerrado al 30/11/2007;

ejercicio irregular Nº 1 iniciado 30/11/2007 y

cerrado al 30/06/2008; ejercicio Nº 2 cerrado al

30/06/2009; ejercicio Nº 3 cerrado al 30/06/2010;

ejercicio Nº 4 cerrado al 30/06/2011; ejercicio Nº 5

cerrado al 30/06/2012; ejercicio Nº 6 cerrado al

30/06/2013; y ejercicio Nº 7 cerrado al 30/06/2014;

4°) Consideración de los honorarios de los Direc-

tores correspondientes al ejercicio inicial cerrado

al 30/11/2007; ejercicio irregular Nº 1 iniciado

30/11/2007 y cerrado al 30/06/2008; ejercicio Nº 2

cerrado al 30/06/2009; ejercicio Nº 3 cerrado al

30/06/2010; ejercicio Nº 4 cerrado al 30/06/2011;

ejercicio Nº 5 cerrado al 30/06/2012; ejercicio Nº 6

cerrado al 30/06/2013; y ejercicio Nº 7 cerrado al

30/06/2014;

5°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA Nº 6 de fecha 12/03/2014.

PRESIDENTE - CARLOS ALBERTO LEVY

e. 14/01/2015 Nº 1737/15 v. 20/01/2015

Texto del aviso