N° 2494/15 Aviso del Boletín Oficial
BOLDT S.A.
Texto del aviso
BOLDT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de
febrero de 2015, a las 12:00 horas, en primera
convocatoria, en la sede social sita en la calle
Aristóbulo del Valle 1257, piso 2º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para fir-
mar el acta.
2°) Consideración de los documentos
prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley
Nº 19.550, Ley Nº 26.831 y las Normas de
la Comisión Nacional de Valores, todos ellos
correspondientes al 72º ejercicio económico
cerrado al 31 de octubre de 2014.
3°) Consideración de la desafectación par-
cial de la reserva facultativa por la suma de
$ 30.312.538, equivalente al 8,7% del capital
social, para su distribución entre los accio-
nistas como dividendos en acciones.
4°) Consideración de los resultados no asig-
nados del ejercicio que ascienden a la suma
de $ 99.671.013. Consideración de la pro-
puesta del Directorio de distribuir dividendos
en efectivo por un monto de $ 25.000.000.
Consideración de la propuesta del Directo-
rio de distribuir dividendos en acciones por
un monto de $ 100.000.000, equivalente al
28,6% del capital social.
5°) Consideración del aumento del capital
social por la suma de $ 100.000.000, hasta
alcanzar la suma de $ 450.000.000, mediante
la capitalización de la suma de $ 69.687.462
de la cuenta “resultados no asignados”
y de la suma de $ 30.312.538 de la reser-
va facultativa y la consecuente emisión de
100.000.000 acciones ordinarias escritura-
les, con derecho a un voto por acción, de
valor nominal $ 1 cada una. Autorización al
Directorio para realizar los trámites adminis-
trativos necesarios para la instrumentación
y registración del aumento de capital y para
fijar los términos y condiciones de la emisión
de acciones, con facultad de delegar.
6°) Consideración de la gestión del Di-
rectorio y de la actuación de la Comisión
Fiscalizadora.
7°) Consideración de las remuneraciones al
directorio y al consejo de vigilancia corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de oc-
tubre de 2014 por $ 7.652.650,70 en exceso
de $ 2.535.645,05 sobre el límite del CINCO
POR CIENTO (5%) de las utilidades acre-
ditadas conforme al artículo 261 de la Ley
Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto
propuesto de distribución de dividendos.
8°) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora.
9°) Consideración de las remuneraciones al
Contador certificante por el ejercicio cerrado
al 31 de octubre de 2014.
10) Elección de cuatro Directores titulares y
de Directores suplentes en igual o menor nú-
mero, con mandato por dos ejercicios según
artículo 9 del Estatuto social.
11) Designación de tres Síndicos titulares y
tres Síndicos suplentes con mandato por un
ejercicio.
12) Designación del Contador que certificará
los estados financieros correspondientes al
ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2015.
13) Fijación del Presupuesto para el Comité
de Auditoría correspondiente al ejercicio en
curso.
Segunda
Para asistir a la asamblea los accionistas de-
berán depositar la constancia de las cuentas
de acciones escriturales a su nombre librada
por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Va-
lle 1257, piso 2, Ciudad de Buenos Aires, de
13:00 a 17:00 horas, hasta el día 5 de Febrero
de 2015, inclusive.
Se hace constar que a efectos de tratar los
puntos 3, 4 y 5 del orden del día, la asam-
blea revestirá el carácter de extraordinaria,
siendo necesario un quórum del 60% de las
acciones con derecho voto.
Designado según instrumento privado acta
de directorio Nº 1042 del 17/02/2014.
PRESIDENTE - ANTONIO ANGEL TABANELLI
e. 14/01/2015 Nº 2494/15 v. 20/01/2015