CENTRALAB S.A.

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Por Acta de Asamblea Nº 37 de fecha

08/09/2014 se resolvió la modificación del obje-

to social y, en consecuencia la modificación del

artículo Tercero del contrato social como sigue:

“ARTICULO TERCERO: OBJETO. La sociedad

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de

terceros o asociada a terceros, las siguientes

actividades: a) Servicios: La realización de

análisis clínicos ya sean químicos, físicos, bio-

lógicos, parasitológicos, inmunológicos, bac-

teriológicos, toxicológicos y de cualquier otra

naturaleza y el procesamiento de los mismos en

forma mayorista o minorista. La prestación de

servicios de consultoría mediante la organiza-

ción y asesoramiento industrial, administrativo,

comercial, financiero, técnico, de informática

y computación. Cuando así lo exijan las res-

pectivas reglamentaciones, los servicios serán

prestados por profesionales de la matrícula

respectiva; b) Organización, administración,

gerenciamiento y comercialización de servicios

de salud, médicos asistenciales en todas sus

especialidades y en sus tres niveles prestacio-

nales, de obras sociales y empresas de medi-

cina prepaga, organismos públicos y privados,

personas físicas y jurídicas. c) Prestación de

servicios de urgencias, emergencias sin inter-

nación en materia de salud, pre-hospitalarias,

atención médica, domiciliaria y traslados sani-

tarios de alta y baja complejidad, atención en

consultorios médicos; c) Organización, admi-

nistración, gerenciamiento y comercialización

de servicios de medicina del trabajo; d) Co-

merciales: La compra, venta, comercialización

y distribución de productos relacionados con

la salud humana, el intercambio internacional

de bienes y servicios vinculados con la salud

humana y mediante su importación y/o exporta-

ción y toda otra actividad de compra, venta, co-

mercialización y distribución de productos rela-

cionados con la salud humana, el intercambio

internacional de bienes y servicios vinculados

con la salud humana y mediante su importación

y/o exportación y toda otra actividad de com-

pra, venta, almacenaje, distribución, transpor-

te, ejercicio de representaciones nacionales o

extranjeras, mandatos, comisiones y cualquier

otra vinculada directa o indirectamente con las

actividades reseñadas. Para el cumplimiento

de los objetos indicados la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos,

contraer obligaciones y ejercer todos los actos

que no sean prohibidos por las leyes o por

este estatuto”. Asimismo, se resolvió ampliar el

el plazo de duración de las autoridades, y en

consecuencia la modificación del artículo Oc-

tavo del contrato social como sigue. ARTICULO

OCTAVO: “La administración y representación

de la Sociedad estará a cargo del Directorio

integrado por el número de miembros que fije la

asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo

de siete miembros con mandato por tres ejer-

Segunda

cicios. La Asamblea puede designar de uno a

tres directores suplentes y por el mismo plazo

que los titulares, a fin de llenar las vacantes

que se produjeran en el orden de su elección.

Mientras la sociedad prescinda de sindicatura

en los términos del artículo número 284 de la

ley 19.550 la elección por la Asamblea de uno o

más directores suplentes será obligatoria. Los

directores en su primera sesión deben designar

un PRESIDENTE y un VICEPRESIDENTE. El Di-

rectorio funciona con la presencia de la mayoría

absoluta de todos sus miembros y resuelve por

mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la

remuneración del Directorio.” Se hace necesa-

rio adaptar el Artículo Noveno, que se refiere a

la garantía de los Directores a las exigencias de

la Resolución 7/2005 de la Inspección General

de Justicia, para lo cual mociona el siguiente

texto: ARTICULO NOVENO: “Los directores

darán en garantía del buen desempeño de su

mandato la suma de Pesos Diez mil ($ 10.000)

cada uno. Los señores directores podrán cons-

tituir dicha garantía a través de la entrega de

bonos, certificados de depósito en moneda

nacional o extranjera en entidades financieras o

cajas de valores a la orden de la sociedad, fian-

zas o avales bancarios, seguros de caución o

de responsabilidad civil a favor de la sociedad.

La garantía deberá mantener su exigibilidad

hasta el cumplimiento de un plazo no inferior a

los tres (3) años que se deberán contar desde

el cese en sus funciones del respectivo director

que se trate y en la medida en que se haya apro-

bado su gestión”. Finalmente se designaron

autoridades por el plazo de tres ejercicios, que-

dando como PRESIDENTE: Adrián Laplacette

DNI12.264.195, como VICEPRESIDENTE: Adol-

fo Patricio Herrmann DNI 11.478.608. DIREC-

TORES TITULARES: Pablo Javier Menéndez

DNI 20.385.500 y Raúl Federico Laplacette DNI

11.266.147. Y como DIRECTORES SUPLENTES:

Ramona Antonia Graziani DNI 6.162.019 y Mar-

tha Auora Travaglini DNI 9.980.943. Todos ellos

aceptan sus cargos y constituyen domicilio

especial, a los efectos del artículo 256 “in fine”

de la Ley 19.550, en Niceto Vega 5651 CABA.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea Nº 37 de fecha 08/09/2014.

EDUARDO DANIEL CARLETTI

Tº: 101 Fº: 202 C.P.A.C.F.

e. 20/01/2015 Nº 3351/15 v. 20/01/2015