CATEMA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CATEMA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de CATEMA

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUS-

TRIAL, a Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas para el día 4 de febrero de 2015, a las 15 horas en

primera convocatoria y a las 16 horas en segunda

convocatoria, en la sede de calle Alsina 1170, piso 9,

of. 911-Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2°) Causas de la convocatoria fuera del término

legal, su aprobación.

3°) Consideración de la documentación pres-

cripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y mo-

dif., correspondiente al ejercicio finalizado el 30

de junio de 2014.

4°) Destino del resultado del ejercicio, Determina-

ción de Honorarios al Directorio, y en su caso en

exceso del límite del art. 261 de la ley 19550 y modif.

5°) Consideración de la gestión de directores.

6°) Determinación del número de directores y

elección de los mismos por el termino de tres

ejercicios.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 23/11/2011.

PRESIDENTE - ALICIA HAYDEE ERRECART

e. 16/01/2015 Nº 2597/15 v. 22/01/2015