DANO S.A.

DANO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Dano

S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día

9 de Febrero de 2015, a las 10 horas en prime-

ra convocatoria, en la sede social de Posadas

1564, piso 2do. of. 200 de la Ciudad de Buenos

Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1ro.- Constitución de la Asamblea y elección de

sus autoridades.

2do.- Designación del número de Directores y

su elección

3ro.- Ratificación de las decisiones arribadas por

las Asambleas Generales celebradas en fechas:

06/07/2004; 06/06/2005; 09/05/2006; 09/05/2007;

12/05/2008; 31/03/2010; 23/12/2010; 08/07/2011;

22/06/2012; 17/09/2013 y 10/06/2014.

4to.- Designación de dos accionistas para ratifi-

car y firmar el acta.

Esta convocación se realiza en primera y segunda

convocatoria simultáneamente, conforme el art.

13 de los Estatutos Sociales y el art. 243 de la Ley

19.550, y sus modificatorias. Transcurrido el pla-

zo de una (1) hora de la primera convocatoria, la

reunión se llevará a cabo con el quórum presente,

en segunda convocatoria, donde se tendrán por

válidas las decisiones arribadas.

EL DIRECTORIO

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA del

17/09/2013.

PRESIDENTE - DANIEL

OSVALDO PORTUGUES

e. 20/01/2015 Nº 3362/15 v. 26/01/2015