DISTRIBER S.A.

DISTRIBER S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de DISTRIBER

S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 6

de Febrero de 2015 a las 12.00 hs. en primera con-

vocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria

a celebrarse en la Av. Corrientes 5239, Piso 2º,

Departamento “E” C.A.B.A. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de accionistas para aprobar y

suscribir el acta de asamblea,

2º) Consideración de los estados contables, me-

moria y documentación prevista por el artículo

234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente a

los estados contables cerrados al 31/07/2014,

3º) Consideración de los resultados del ejerci-

cio cerrado al 31/7/2014,

4º) Distribución de resultados, honorarios y

otras retribuciones al Directorio por el ejercicio

cerrado al 31/7/2014, 5º) Consideración de la

gestión del Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

16/01/2013.

PRESIDENTE - MIGUEL ANGEL LAFALCE

e. 20/01/2015 Nº 3848/15 v. 26/01/2015