INVERSAT S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

día 05 de febrero de 2015, a la hora 10:00, en pri-

mera Convocatoria y una hora más tarde, en se-

gunda Convocatoria, en el Hotel Howard Johnson

(ex Grand Boulevard), Bernardo de Irigoyen 432

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el

objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Nombramiento de dos accionistas para que

en representación de la Asamblea firmen el

Acta respectiva.

2°) Razones por las que la asamblea se celebra

fuera de término.

3°) Consideración de la documentación referida

al cierre del ejercicio económico número 8, fina-

lizado el 31 de marzo de 2014: Memoria, Estados

Contables, Anexos, Notas e informe del Auditor e

Informe del Síndico (art. 234, inc. 1, Ley 19.550).

4°) Consideración del Resultado del Ejercicio y

proyecto de distribución de utilidades.

5°) Consideración de la gestión de los Directo-

res y del Síndico (Art.275 Ley 19.550).

6°) Remuneración de los miembros del Directo-

rio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el

31 de marzo de 2014.

7°) Elección de Directores Titulares y Directores

Suplentes, por un nuevo período.

8°) Designación de Síndico titular y Síndico

suplente.

9°) Autorización para la emisión de acciones

preferidas en canje de acciones ordinarias.

10) Modificación del Estatuto: restricciones a la

transmisibilidad de las acciones.

NOTA: Se deja constancia de que, a los efectos

de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, se de-

positarán a disposición de los accionistas copias

de los estados contables en la sede social sita en

Belgrano 615 piso 12º, C.A.B.A. Los accionistas

cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 Ley

19.550 en la sede social de 10:00 a 17:00 horas.

Nro. Inscripción IGJ: 1780915 Presidente del

Directorio según Asamblea de Accionistas del

26-06-2014.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 73 de fecha 30/06/2014 .

PRESIDENTE - GUILLERMO JOSÉ DAVIN

e. 19/01/2015 Nº 3136/15 v. 23/01/2015